مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت لبنيات کالبر - نماد: غالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/17 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از پارک وي پلاک 1301 - موسسه لغت نامه دهخدا -تالار دکتر محمود افشار   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آناهيتا حساميان علي نژاد47097001.02 %
آروين تجارت 2003255700001.21 %
حميد يار محمدي60000001.3 %
صنايع غذايي ايران 2164569002211.49 %
فاضله ايرواني78053071.69 %
سيد طاهره خاموشي94485202.05 %
محمد رضا نوري114000002.47 %
احمد رضا نوري136000002.94 %
رضا عليم مروستي252030945.46 %
محمد هادي ايرواني264322635.72 %
زهره نايب زاده5445315811.79 %
لطف اله نايب زاده5707291912.35 %
ساير سهامداران15245277633 %
جمع38104795882.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرام رشيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا عليم مروستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين نيک فرجام  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تورج اسفند مند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لطف اله نايب زاده0040932303اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
رضا عليم مروستي0039704483اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکيخیر
حسن مرتضائي فرد1239380275اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي معماريخیر
آروين تجارت ثمين14007659701سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نوش مازندران10102887657سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابرسيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
لطف اله نايب زادهحقیقی0040932303اصلی
رضا عليم مروستيحقیقی0039704483علی‌البدل
بهنام نايب زادهحقیقی0068875894اصلی
آروين تجارت ثمينحقوقیسهامی خاص14007659701اصلی
سرمايه گذاري نوش مازندرانحقوقیسهامی خاص10102887657اصلی
چيکا نوش ثمينحقوقیسهامی خاص14009222671علی‌البدل
رادين افق حاميحقوقیسهامی خاص14012876373اصلی