مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  تهران-کيلومتر3 جاده قديم کرج-ميدان شير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا60397290.44 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي201220551.45 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)21226158115.32 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا71689301551.74 %
جمع95531738068.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي ساجدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن گرجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا شباني خفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیهدايت صمدي انصاري2002609871عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیطهماسب علي بخشي3962214860عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیيعقوب مکتومي2755838841نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیغلامرضا شباني خفري1239525699عضو هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیهمايون نبئي1380773849رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۱۶,۸۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۶۲,۰۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶۲,۰۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳,۸۵۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۸,۱۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۶۸,۶۹۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۶۸,۶۹۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۶۸,۶۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۳۸۵,۴۹۳
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیدولتی10100171920اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی عام10340058917اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقیسهامی خاص10104055685اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.