مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه آسيا - نماد: آسيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-191 مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/11/14 درمحل خيابان سپهبد قرني، تقاطع خيابان طالقاني، ضلع شمال غربي تقاطع، شماره 94، در سالن اجتماعات ساختمان شماره يک بيمه آسيا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (کمتر از يک درصد)19006880.01 %
شرکت صبا ميهن (سهامي خاص)436838232314.09 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها486526405715.69 %
شرکت سرمايه گذاري اي.اف.جي.اچ کيش 515749507016.64 %
شرکت گروه مالي ملت ( سهامي عام )600081085419.36 %
شرکت پويا فراز کيش ( سهامي خاص)606400846119.56 %
جمع2645786145375.59 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مسعود بادين2754194592اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بيمهبله
محمدرضا عربي مزرعه شاهي1249783739اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت ريسکبله
سيدمهدي صادقي0384063284اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
نادر حسن زاده1751191192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
فرامرز خجيرانگاسي2200033133اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2754194592 کارشناسي ارشد مديريت بيمه بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا عربي مزرعه شاهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مستوره اسدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زکيه رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد افتخاري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 4,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.