موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي - نماد: حپترو
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-312 مورخ 1402/12/15،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24
درمحل
تهران خيابان ولي عصر بالاتر از ميدان ونک نبش خيابان والي نژاد شماره 2499طبقه چهارم ساختمان شرکت بازرگاني پتروشيمي
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت طراحي و مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (اسپک) | 2558303 | 1.28 % |
|
| ساير | 5199242 | 2.6 % |
|
| شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت | 51536800 | 25.77 % |
|
| شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران | 103148640 | 51.57 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بازرگاني پتروشيمي | 10101242534 | | اصلی | مرتضي حيدري | 4839374244 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي | 10101336369 | | اصلی | سيدجواد کاظمي | 2062228880 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري استان سمنان | 10480112052 | | اصلی | ابراهيم ياسري | 0051957671 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان | 14006033361 | | اصلی | محسن کفائي خو | 0045945063 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | زبان آلماني | خیر |
|
| توسعه پتروشيمي هزاره سوم | 10320321848 | | اصلی | احسان شاياني | 0010230051 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي اصغر صالحي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا جعفري نياسر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد قاسم قريشي کاديجاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد عباسي نامي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
سهامداران محترمي که امکان حضور در جلسه را ندارند مي توانند از طريق لينک Contra.ir نسبت به مشاهده انلاين مجمع و طرح سوالات مدنظر خود اقدام نمايند.
|
|