موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه معلم - نماد: ومعلم(معلم)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09
درمحل
تهران، لويزان ، شيان، نبش ميدان طجرلو ، ساختمان اداري - تجاري کشتيراني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| صندوق سرمايه گذاري اکسير سودا | 12340069 | 0.21 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان | 20526638 | 0.35 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري فرادرياي نيک قشم | 37869968 | 0.65 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | 98925086 | 1.7 % |
|
| شرکت کشتيراني اقيانوس خروشان کيش | 428308666 | 7.37 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري راستين نوين کيش | 447152681 | 7.7 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند | 857461055 | 14.76 % |
|
| بانک سرمايه | 926334638 | 15.94 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان | 957744781 | 16.48 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کشتيراني ج. ا.ا | 1076000000 | 18.52 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مفيد اميني | 5779576246 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | DBA | مديريت | بله |
|
| سعيد صحت | 2593746221 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بيمه | بله |
|
| سعيد جبلي | 0450551474 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
| هادي گنج خانلو | 4372129270 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | بله |
|
| داود الماسي | 2754273166 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد صحت
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن محمودي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي گنج خانلو
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يوسف مقدمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه :
1- تصويب اساسنامه جديد ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
2- ساير مواردي که در صلاحيت محمع عمومي فوق العاده باشد .
|
|