مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان - نماد: فغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل  دفتر مرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي بازرگاني غدير (سهامي خاص)100 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير (سهامي خاص)1000 %
شرکت فولاد شاهرود1000 %
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)13630 %
شرکت فولاد آلياژي ايران (سهامي عام) 112500000025 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو134350646829.86 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير201850510344.86 %
جمع448701314499.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مرتضي مرتضائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود نوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا چايچي يزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسداله فرشاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيدمرتضي مرتضائي5279431168رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیعلي قيامتيون2721385178عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیاسداله فرشاد1881476065عضو هیئت مدیره موظفخیر
فولاد آلياژي ايران10840064590اصلیمحمدتقي ابوالحسني0421268166عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فولاد شاهرود10480063936اصلیمحمود نوريان0451925254نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۶۰,۹۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۷۷۲,۶۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۷۷۲,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۷۲,۶۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۲۳۳,۶۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۳۳,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۲۳۳,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۴۴
سرمایه
۴,۵۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديرحقوقیسهامی خاص10320585987اصلی
معدني و صنعتي چادر ملوحقوقیسهامی عام10101887744اصلی
فولاد آلياژي ايرانحقوقیسهامی عام10840064590اصلی
فولاد شاهرودحقوقیسهامی خاص10480063936اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: