د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مرتضي مرتضائي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمود نوريان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا چايچي يزدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسداله فرشاد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۸۶۰,۹۸۶
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۷۷۲,۶۵۸
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۴,۷۷۲,۶۵۸
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۰۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۳۷۲,۶۵۸
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶,۲۳۳,۶۴۴
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶,۲۳۳,۶۴۴
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴,۲۳۳,۶۴۴
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۵۸
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۴۴
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۵۰۰,۰۰۰
|
آزمون پرداز
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رايمند و همکاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101306234 | اصلی |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | حقوقی | سهامی خاص | 10320585987 | اصلی |
| معدني و صنعتي چادر ملو | حقوقی | سهامی عام | 10101887744 | اصلی |
| فولاد آلياژي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10840064590 | اصلی |
| فولاد شاهرود | حقوقی | سهامی خاص | 10480063936 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|