د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا عسکري ماراني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي سنگينيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناصر اميدواري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد خيل نژاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۶۶۷,۲۱۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۶۹,۱۸۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷۶۹,۱۸۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۲۸۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۶۴,۱۸۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۹۳۱,۴۰۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۱,۱۵۷)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۳۳,۴۴۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۳۴۶,۸۰۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۷۴۶,۸۰۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۳۳۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۰۰۰,۰۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري صباتأمين | حقوقی | سهامی عام | 10101908370 | اصلی |
گروه مالي ملت | حقوقی | سهامی عام | 10102801942 | اصلی |
سرمايه گذاري توسعه ملي | حقوقی | سهامی عام | 10102501905 | اصلی |
بانک آينده | حقوقی | سهامی عام | 10320894878 | اصلی |
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10103545580 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري تدبير | حقوقی | سهامی خاص | 10101907666 | اصلی |
سرمايه گذاري اهداف | حقوقی | سهامی عام | 10103808813 | اصلی |
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10103037570 | اصلی |
کيميا طب مهيا | حقوقی | سهامی خاص | 10320459315 | اصلی |
کارگزاري پيشگامان بازار نوين | حقوقی | سهامی خاص | 14003260086 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
22,222,222
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,600
|
4,900
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره در کميته هاي تخصصي هيات مديره مبلغ 22،222،222 ريال ناخالص به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با رعايت موارد ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصويب قرار گرفت. پرداخت 10 ميليارد ريال کمک بلاعوض در سال 1399 صرفا جهت حوادث قهري و غير مترقبه يا حمايت از اقشار آسيب ديده جامعه تحت پوشش سازمان هاي داراي مجوز از مراجع رسمي به هيات مديره تنفيذ شد. مجمع هيات مديره را مکلف نمود تا در راستاي ارتقاي سواد مالي در کشور، برنامه ريزي و اقدام نموده و پرداخت مبلغ 10 ميليارد ريال کمک بلاعوض جهت مصارف مربوط به ترويج و ارتقاي سواد مالي را به هيات مديره تفويض نمود. پرداخت يک ميليارد ريال کمک بلاعوض جهت مقابله با بيماري کرونا در سال 1398 به تصويب مجمع رسيد.
|