مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/04/26 درمحل  دفتر مرکزي و کارخانه واقع در شيراز کيلومتر 2 بلوار مدرس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران195185420.6 %
ساير سهامداران1798673145.56 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند3118041219.64 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت113237664735 %
جمع164356662450.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا فاضل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق فدايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد سبط احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساره جمشيد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیعبدالرضا رضواني0070714525عضو هیئت مدیره موظف
پترو ديزان10103972056اصلیسيدمحمد سبط احمدي0603315267عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیمحمدمهدي حسين پور2295381711نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اصلیجهانگير يدالهي فارسي5489594748رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770اصلیمصطفي اسماعيلي5489902809عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۱۴,۶۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۲۹,۱۴۴)
تعدیلات سنواتی
(۱۶۱,۷۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۰۹۰,۹۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۰۹۰,۹۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۴۰۵,۵۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۴۰۵,۵۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۴۰۵,۵۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳,۲۳۵,۳۶۲
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .