موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/10/30شرکت ترانسفورماتور سازي کوشکن - نماد: بتسک
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/28
درمحل
زنجان شهرک صنعتي اشراق خيابان سهروردي يک
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان( سهامي عام ) | 156 | 0 % |
|
| شرکت زرين کالاي پرشين(با مسئوليت محدود ) | 400 | 0 % |
|
| پروين پاشائي راد | 288463 | 0.02 % |
|
| احمد مهدوي | 625000 | 0.04 % |
|
| سيد جواد سيدي کنجاني | 2999994 | 0.2 % |
|
| انسيه قاسمي | 15000000 | 1 % |
|
| مسعود ثالثي | 64561312 | 4.3 % |
|
| هادي ميرزائي | 75000000 | 5 % |
|
| مهرنوش ثالثي | 96814832 | 6.45 % |
|
| منير خليلي | 104121013 | 6.94 % |
|
| کريم ثالثي | 107561716 | 7.17 % |
|
| ناصر ثالثي | 107561716 | 7.17 % |
|
| مهرداد ثالثي | 107561716 | 7.17 % |
|
| سايرين | 176653838 | 11.78 % |
|
| شرکت ايران ترانسفو ( سهامي عام ) | 641249844 | 42.75 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| ايران ترانسفو | 10100433825 | | اصلی | عبدالواسع کمالي مريان | 2630604561 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار |
|
| ترانسفورماتور توزيع زنگان | 10460096368 | | اصلی | امير محمدي | 4280840083 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار |
|
| زرين کالاي پرشين | 10320339780 | | اصلی | احمد مهدوي | 5179039878 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق |
|
| پروين پاشائي راد | 0532084179 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | زبان انگليسي |
|
| مسعود ثالثي | 0452050650 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالواسع کمالي مريان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهنام باقري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد جواد سيدي کنجاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پروين پاشائي راد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مجمع با اکثريت آراء حاضرين با افرايش سرمايه شرکت از مبلغ 1500 ميليارد ريال به 3750 ميليارد ريال منقسم به 3750 ميليون سهم 1000 ريالي از محل سود انباشته به نسبت سهامداران موافقت نمود.
|
|