مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اطلاعيه کامل بوده ولي با توجه به نظر سازمان در خصوص برخي فرمها اطلاعيه اصلاح ميگردد.اطلاعيه کامل بوده ولي با توجه به نظر سازمان در خصوص برخي فرمها اطلاعيه اصلاح ميگرد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/28 درمحل  خيابان فردوسي خيابان سرهنگ سخائي پلاک 40 ط2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسين فتاحي2220 %
آقاي نيما کشتي آراي111239912.36 %
آقاي رضا کشتي آراي499231155.47 %
جمع610493267.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيما کشتي آراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا کشتي آراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فتاحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
رضا کشتي آراي1282251945اصلیعضو هیئت مدیره موظف
نيما کشتي آراي0080899218اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شيما کشتي آراي1288407378اصلیعضو هیئت مدیره موظف
فرشته خندان فر1291104380اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سروناز حاجي شفيعي0440239117اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۹۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰,۹۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۹۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰,۹۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹,۰۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
نماينده محترم سازمان بورس نسبت به تقسيم سود تذکر قانوني به مجمع اعلام ولي مجمع با عنايت به تمامي موارد از تقسيم سود خودداري نمود ماده 129 قانون تجارت با رعايت شرايط راي گيري گرديد و مورد تنفيذ قرار گرفت