موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20
درمحل
خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران | 1000 | 0 % |
|
شرکت آزاد راه امير کبير | 1100 | 0 % |
|
ساير سهامداران حقيقي | 1258653 | 2.1 % |
|
شرکت کاوشگران بازار سرمايه | 1286224 | 2.14 % |
|
شرکت صدر معادن ايرانيان | 11999234 | 20 % |
|
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص ) | 24947501 | 41.58 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
صدر معادن ايرانيان | 10103884094 | | اصلی | عليرضا خاني | 0064230899 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
آزاد راه امير کبير | 10101245240 | | اصلی | علي ارضي فرد | 0052073424 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
صندوق بازنشستگي کشوري | 14002720542 | | اصلی | حبيب رضا هاديان رنساني | 0052887197 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران | 10100351070 | | اصلی | عبدالاه کوکب زاده | 1829709267 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
سرمايه گذاري آتيه مداران | 10320692094 | | اصلی | عليرضا ملک شاد | 0069091447 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد فهيمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد عباسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد ابوالفضل مهرپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حبيب رضا هاديان رنساني
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامي عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملي 10380412012
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامي عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملي 10380412012 و نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اين شرکت در روز شنبه به تاريخ 1402/03/20 رأس ساعت 11:00 صبح درمحل اين شرکت به نشاني: تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم،کدپستي 1946813193 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.
|
|