مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28 درمحل  استان گلستان ،شهر گرگان، ميدان بسيج. ابتداي جاده هزار پيچ. شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)92910 %
شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)92910 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان (سهامي خاص)139350 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي خاص )139350 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص )139350 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان( سهامي خاص)139350 %
شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص)7565300.07 %
شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص )80688270572.37 %
جمع80771355772.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا زينلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي بيرانوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرعلي حقي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کدخدايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شير پاستوريزه پگاه همدان10861132607اصلیجواد اورسجي قشلاق2122178361رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيزيست شناسيبله
شير پاستوريزه پگاه زنجان10460088025اصلیحسن جواديان0933084201عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم وصنايع غذاييبله
آتيه پگاه10102486971اصلیمحمدرضا سهرائي2269364899عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدعلوم وصنايع غذاييبله
شير خشک نوزاد پگاه10680045035اصلیپيام اردلاني0062990284عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري ماليبله
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس10530278417اصلیعلي کدخدائي2121395784عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۰۵,۳۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۷۰,۲۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۷۰,۲۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۹,۶۸۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸۰,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۸۵,۸۵۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۸۵,۸۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۱۲,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۷۳,۶۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,100 1,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 42,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 42,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 42,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد