مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فرآوري مواد معدني ايران - نماد: فرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/17 درمحل  خيابان وليعصر- نبش خيابان جام جم - سازمان مديريت صنعتي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 10632550.16 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح10156507315.39 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 34225236051.86 %
جمع44488068867.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد صبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد علاماتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کالسيمين10460051194اصلیرامتين قسمتي0073351210عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني توسعه صنعت روي10460069766اصلیعماد آب خشک5188830787عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معادن روي ايران10460063089اصلیعباسعلي بنفشه0491787261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري انديشه محوران10460064120اصلیمهدي محمدخاني0054092434نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعت روي زنگان10460086306اصلیفرشاد صبري0941822321عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹۷,۱۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۹۵,۱۶۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹۵,۱۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۵,۱۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۲,۳۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۹۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۷,۳۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۹,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۷,۵۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۷
سرمایه
۶۶۰,۰۰۰
هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 4,495 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد