مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بانک آينده - نماد: وآيند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 درمحل بزرگراه يادگار امام جنوب، نرسيده به فرحزاد، خيابان ايثارگران شمالي، بلوار فيروزي، نبش کوهسار سوم، شماره 36، مؤسسه انديشه معين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه کيهان (سهامي خاص)1000000000.63 %
شرکت بازرگاني و صنعتي هرمزسازه فجر1178489000.74 %
شرکت پردازش اطلاعات ايرانيان1338067500.84 %
شرکت ره پويان کسب و کار شرق1346300490.84 %
مسکن سازان بهشت پويا1595960051 %
تجارت کالاي دناکيش1855282161.16 %
گروه مالي و اقتصادي آينده2190333841.37 %
سيدمحمد مشعلي2625000001.64 %
اکبر بدخش3182625121.99 %
شرکت مهرآوران آتيه البرز3185785711.99 %
نويدآذرمگين3330000002.08 %
ايرج بهاروندي3330000002.08 %
مريم بهاروندي3330000002.08 %
حامد ابن رسول صنعتي3330000002.08 %
پارس سرمايه تابا3512582172.2 %
شرکت زينت تجارت آريا3660500002.29 %
محسن غرات3828500002.39 %
حسين کريمي جريناني3949500002.47 %
جعفر کريمي جرنياني3950000002.47 %
ايلخاني اسمعيلي4000000002.5 %
حسن عدلخواه4000000002.5 %
موسسه بنياد خيريه نيکوکاري تات4172000002.61 %
توسعه کسب و کار باتيس (سهامي خاص)4579204792.86 %
صندوق سرمايه گذاري ا.ب. نهايت نگر4684518772.93 %
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئوليت محدود)4995009993.12 %
باز آفرين ابهرنيکو (سهامي خاص)5910500003.69 %
اسماعيل مداحي6850000004.28 %
شرکت بيمه رازي7999999995 %
شرکت توسعه سرمايه پارميس (با مسئوليت محدود)8000000005 %
شرکت مديريت سرمايه آساي دانا (سهامي خاص)8000000005 %
شرکت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا (سهامي خاص)8000000005 %
ساير8431943745.27 %
جمع1313421033282.09 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
علي سعيدي0939670321اصلیعضو هیئت مدیره موظف
علي اکبر عابديني2899735543اصلیعضو هیئت مدیره موظف
حسين مجاهدي0790312425اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
شعبان مرادي5709693774اصلیرئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
5709693774

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شعبان مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس خوش مهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر عابديني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير سودبخش  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
با عنايت به بخشنامه شماره01/288582مورخ 1401/11/20 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با اکثريت آراء سهامداران حاضر در جلسه، مفاد ماده 61 و 62 اساسنامه بانک به شرح ذيل اصلاح گرديد: ماده 61- مدير عامل حداقل دو ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيأت مديره در دستور کارآن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و پايگاه اطلاع رساني بانک به اطلاع کليه سهامداران مي رساند. سهامداراني مي توانند داوطلب عضويت در هيأت مديره بانک شوند که تأييد کتبي دارندگان حداقل 5 درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبي خود، حداقل يک ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي، به بانک ارسال دارند. مديرعامل، نام و مشخصات اشخاصي را که به ترتيب فوق اعلام داوطلبي نموده‌اند، جهت تأييد صلاحيت حرفه‌اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌نمايد. ماده 62- مدير عامل بانک حداکثر ظرف يک هفته پس از دريافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصي که به ترتيب مذکور در ماده 61 اعلام داوطلبي نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفيت پست‌هاي بلاتصدي هيأت مديره، جهت تأييد صلاحيت حرفه‌اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اعلام مي‌نمايد. با توجه به اعلام بانک مرکزي ج.ا.ايران، حق رأي تعدادي از سهامداران به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض شده است.