موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بانک آينده - نماد: وآيند
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1402/06/20
درمحل
بزرگراه يادگار امام جنوب، نرسيده به فرحزاد، خيابان ايثارگران شمالي، بلوار فيروزي، نبش کوهسار سوم، شماره 36، مؤسسه انديشه معين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه کيهان (سهامي خاص) | 100000000 | 0.63 % |
|
شرکت بازرگاني و صنعتي هرمزسازه فجر | 117848900 | 0.74 % |
|
شرکت پردازش اطلاعات ايرانيان | 133806750 | 0.84 % |
|
شرکت ره پويان کسب و کار شرق | 134630049 | 0.84 % |
|
مسکن سازان بهشت پويا | 159596005 | 1 % |
|
تجارت کالاي دناکيش | 185528216 | 1.16 % |
|
گروه مالي و اقتصادي آينده | 219033384 | 1.37 % |
|
سيدمحمد مشعلي | 262500000 | 1.64 % |
|
اکبر بدخش | 318262512 | 1.99 % |
|
شرکت مهرآوران آتيه البرز | 318578571 | 1.99 % |
|
نويدآذرمگين | 333000000 | 2.08 % |
|
ايرج بهاروندي | 333000000 | 2.08 % |
|
مريم بهاروندي | 333000000 | 2.08 % |
|
حامد ابن رسول صنعتي | 333000000 | 2.08 % |
|
پارس سرمايه تابا | 351258217 | 2.2 % |
|
شرکت زينت تجارت آريا | 366050000 | 2.29 % |
|
محسن غرات | 382850000 | 2.39 % |
|
حسين کريمي جريناني | 394950000 | 2.47 % |
|
جعفر کريمي جرنياني | 395000000 | 2.47 % |
|
ايلخاني اسمعيلي | 400000000 | 2.5 % |
|
حسن عدلخواه | 400000000 | 2.5 % |
|
موسسه بنياد خيريه نيکوکاري تات | 417200000 | 2.61 % |
|
توسعه کسب و کار باتيس (سهامي خاص) | 457920479 | 2.86 % |
|
صندوق سرمايه گذاري ا.ب. نهايت نگر | 468451877 | 2.93 % |
|
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئوليت محدود) | 499500999 | 3.12 % |
|
باز آفرين ابهرنيکو (سهامي خاص) | 591050000 | 3.69 % |
|
اسماعيل مداحي | 685000000 | 4.28 % |
|
شرکت بيمه رازي | 799999999 | 5 % |
|
شرکت توسعه سرمايه پارميس (با مسئوليت محدود) | 800000000 | 5 % |
|
شرکت مديريت سرمايه آساي دانا (سهامي خاص) | 800000000 | 5 % |
|
شرکت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا (سهامي خاص) | 800000000 | 5 % |
|
ساير | 843194374 | 5.27 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
علي سعيدي | 0939670321 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
علي اکبر عابديني | 2899735543 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
حسين مجاهدي | 0790312425 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
شعبان مرادي | 5709693774 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
شعبان مرادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس خوش مهر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر عابديني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير سودبخش
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
با عنايت به بخشنامه شماره01/288582مورخ 1401/11/20 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با اکثريت آراء سهامداران حاضر در جلسه، مفاد ماده 61 و 62 اساسنامه بانک به شرح ذيل اصلاح گرديد: ماده 61- مدير عامل حداقل دو ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيأت مديره در دستور کارآن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامههاي کثيرالانتشار و پايگاه اطلاع رساني بانک به اطلاع کليه سهامداران مي رساند. سهامداراني مي توانند داوطلب عضويت در هيأت مديره بانک شوند که تأييد کتبي دارندگان حداقل 5 درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبي خود، حداقل يک ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي، به بانک ارسال دارند. مديرعامل، نام و مشخصات اشخاصي را که به ترتيب فوق اعلام داوطلبي نمودهاند، جهت تأييد صلاحيت حرفهاي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مينمايد.
ماده 62- مدير عامل بانک حداکثر ظرف يک هفته پس از دريافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصي که به ترتيب مذکور در ماده 61 اعلام داوطلبي نمودهاند را حداکثر تا دو برابر ظرفيت پستهاي بلاتصدي هيأت مديره، جهت تأييد صلاحيت حرفهاي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اعلام مينمايد.
با توجه به اعلام بانک مرکزي ج.ا.ايران، حق رأي تعدادي از سهامداران به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض شده است.
|
|