مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت غلتک سازان سپاهان - نماد: فسازان(فغلسا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17 درمحل  مجموعه سيتي سنتر، طبقه سوم، مجموعه سينماها سالن شماره 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1589959895.3 %
شرکت توليدي چدن سازان170163129956.72 %
جمع186062728862.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد کارگهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود صافي دستجردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهيل محمود زاده خامنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدهادي مدينه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليدي چدن سازان10260246993اصلیاحمد کارگهي0043664229رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سنگين صنعت کوهپايه10861677221اصلیمهران انصاري شوريجه1292008148عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آرين اخگر اراک10780135325اصلیحجت اله شهپري فرد1287304680عضو هیئت مدیره موظفخیر
نو انديشان صنعت فولاد10260585816اصلیداود صافي دستجردي1289244499نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
راهکار جرگه ايرانيان14009287236اصلیسهيل محمودزاده خامنه0013622307عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۰۸,۳۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۹۰,۸۹۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۹۰,۸۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹۰,۸۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۱۹۹,۲۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱۰,۴۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۸۸,۷۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۱۸۸,۷۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000 18,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 48,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 48,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 48,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
15,000
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.