موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه رازي - نماد: ورازي(رازي)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09
درمحل
خيابان گاندي جنوبي، کوچه سيزدهم، پلاک 14، طبقه اول، سالن چند منظوره شرکت بيمه رازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 44390 | 0 % |
|
| شرکت گروه مالي و اقتصادي آينده | 380789034 | 2 % |
|
| شرکت مبين سازه بتن (سهامي خاص) | 422550000 | 2.22 % |
|
| شرکت باغ شهر گستر ايرانيان | 500000000 | 2.63 % |
|
| اختصاصي بازارگرداني کارون | 745235334 | 3.91 % |
|
| شرکت اشراق ايمن مهرگان (با مسوليت محدود) | 805042950 | 4.23 % |
|
| گروه اقتصاد نويد اعتماد | 1001167241 | 5.26 % |
|
| شرکت مسکن سازان بهشت پويا(سهامي خاص) | 1309051750 | 6.88 % |
|
| موسسه بنياد خيريه تات | 1316895495 | 6.92 % |
|
| شرکت پيشگامان توسعه تجارت البرز (با مسئوليت محدود) | 1971677489 | 10.36 % |
|
| شرکت توسعه صدر مدائن (با مسئوليت محدود) | 3341600000 | 17.55 % |
|
| شرکت بازرگاني همراه عرشيا پارسيان (سهامي خاص) | 3807890595 | 20 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| افشين تيردادلسکوکلايه | 2739115121 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
| اميررضا واعظي آشتياني | 0042604680 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت |
|
| علي جباري مرکيد | 1580856322 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | اقتصاد |
|
| جمشيد اقبال پور | 3731840308 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني |
|
| شادي سلامت | 0078172187 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت دولتي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جمشيد اقبال پور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي جباري مرکيد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين صديقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حکيمه انصاري رامندي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تغيير و تصويب اساسنامه شرکت مطابق نمونه اساسنامه مصوب بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار
|
|