موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا - نماد: کتوکا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-245 مورخ 1402/11/17،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02
درمحل
خيابان هزار جريب، کوچه ششم ملاصدرا، پلاک 12/1، طبقه چهارم، سالن اجتماعات شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب | 9084 | 0 % |
|
| شرکت راهبران فولاد اصفهان | 11824 | 0 % |
|
| شرکت غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه | 280259 | 0.01 % |
|
| شرکت بازرگاني توکا تدارک | 288548 | 0.01 % |
|
| ساير سهامداران | 177580197 | 8.88 % |
|
| قاسم رحمياني | 368181000 | 18.41 % |
|
| شرکت سرمايه گزاري توسعه توکا | 1019126357 | 50.96 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | | اصلی | سعيد لقماني | 1286654467 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | بله |
|
| غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه | 10260284801 | | اصلی | غلامرضا کمالي | 1288979071 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| صنعتي و توليدي ايران ذوب | 10260252994 | | اصلی | مرتضي طالبي ترکماني | 1289214514 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
|
| راهبران فولاد اصفهان | 10260407970 | | اصلی | سيداصغر مدني | 1287858945 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | بله |
|
| قاسم رحمياني | 1828906451 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد پهلوان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد منصوري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم جعفري جبلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميده اسماعيل زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه جديد شرکت در 56 ماده و 13تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي شده است.
جهت رعايت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاين نيز پخش ميگردد. سهامداران محترم ميتوانند با مراجعه به وبسايت شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا (سهامي عام) به آدرس www.tukaref.ir ، لينک آنلاين ورود به جلسه را دريافت و با استفاده از گزينه مهمان به صورت مجازي و آنلاين ما را در برگزاري مجمع ياري فرمايند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاري مجمع، از طريق درگاه سايت پخش کننده مراسم قابل دريافت ميباشد
|
|