مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح عنوان سازمان حسابرسي به عنوان بازرس اصلي و علي البدل و همجنين پيوست نمودن ليست سهامداران حاضر در مجمع و همچنين الصاق نامه قبولي حسابرس توسط سازمان حسابرسي .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي شهيد قاضي - نماد: دقاضي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 درمحل  خيابان وليعصر پايين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيمي دارويي دارو پخش30000 %
داروئي ره آورد تامين33140 %
شهرداري تبريز11049999913 %
لابراتوارهاي رازک12346465114.53 %
سرمايه گذاري غدير16158726519.01 %
سرمايه گذاري داروئي تامين34320841640.38 %
جمع73876664586.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفا جو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن يحيوي رازليقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا اکبرزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لابراتوارهاي رازک10860385410اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
داروئي ره آورد تامين10102745549اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیرامين بختياري3255749867عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۴۶۶,۸۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۹۹۴,۸۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۹۹۴,۸۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۹۴,۱۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۰,۶۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۶۷,۵۱۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۶۷,۵۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۰۰,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۷,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۹۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۸۲۴
سرمایه
۸۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
لابراتوارهاي رازکحقوقیسهامی عام10860385410اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
داروئي ره آورد تامينحقوقیسهامی عام10102745549اصلی
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
شيمي دارويي دارو پخشحقوقیسهامی عام10101725563اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پيرو آگهي منتشره روز دوشنبه مورخ 27/02/400 در روزنامه اطلاعات مبني بر دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه، مجمع مذکور در روز دو شنبه مورخ 24/03/400 برگزار خواهد شد. با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 20/11/1398 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعي که بيش از 15 شخص حقيقي و يا حقوقي در آنها شرکت نمايند ، از سهامداران محترم حقيقي و خرد به جهت جلوگيري از شيوع بيماري کرونا خواهشمنديم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاين از طريق سايت www.sgco.infusion.com اقدام نموده وخادمان خود را در برگزاري مناسب مجمع ياري رسانند. همچنين چهت ارسال پيام وطرح سوالات سهامداران محترم از گزينه گفتگو در قسمت پخش زنده اقدام فرماييد. ضمنا به سهامداران و نمايندگان محترمي که مي‌خواهند به صورت حضوري در مجمع حاضر شوند اعلام مي‌گردد که به منظور حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زير لازم‌الاجرا خواهد بود: • خودداري از دست دادن و روبوسي • همراه داشتن خودکار وگزيده اطلاعات مالي مورد نياز سهامداران در مجمع • همراه داشتن ماسک و دستکش • حفظ فاصله مورد نياز از ديگر شرکت کنندگان در طول برگزاري مجمع • ممانعت از ورود نمايندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگي و يا شبيه آنفولانزا توسط برگزارکنندگان • ممنوعيت هرگونه پذيرايي رايج در مجامع به منظور حفظ سلامتي سهامداران ونمايندگان