مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/05/31 شرکت فرآورده هاي سيمان شرق - نماد: کفرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/07/19 درمحل  کيلومتر15جاده کلات بعد از شهرک صنعتي، جاده اختصاصي شرکت فرآورده هاي سيمان شرق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/05/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معادن زغال سنگ شرق10180 %
شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد20000 %
شزکت سيمان سفيدشرق20040 %
شرکت آهک صنعتي سيمان شرق135960.01 %
شرکت سيمان شرق9250000051.39 %
جمع9251861851.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بختيار مولوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي روشندل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد کتيبه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيمان شرق10100233725اصلیآرش نيکوسخن0061258199عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدشيمي
معادن زغال سنگ شرق10100000819اصلیعلي روشندل0932161936نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
آهک صنعتي سيمان شرق10380591905اصلیمحمدجواد کتيبه2298868395عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي برق
سيمان سفيد شرق10320716784اصلیمجيد گواهي0639821723رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد10380536784اصلیمهسا عليزاده0016235967عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکتراحقوق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/05/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/05/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۱,۴۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۷,۱۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۷,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۷,۸۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۰,۲۹۳)
سود قابل تخصیص
۳۳۰,۳۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳۰,۳۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰,۳۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۰۰
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 26,000,000 33,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 650 5,400 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.