مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کوي - نماد: رتکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/22 درمحل  تهران -هتل سيمرغ -خيابان ولي عصر پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن نرگس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دوده صنعتي پارس90000.01 %
شرکت کيمياي غرب گستر90000.01 %
سهامداران حقوقي 1070100.12 %
شرکت کربن ايران3414600.38 %
شرکت گسترش تجارت هامون24840002.76 %
سهامداران حقيقي 25082782.79 %
شرکت هامون کيش39690004.41 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي5251686958.35 %
جمع6194461768.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي سيد مصطفي فيض اردکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا فهامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي ابراهيم ضيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
دوده صنعتي پارس10101007595اصلیسعيد حبيبي 0059141743عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیابراهيم ضيائي2062899866نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیوجيه اله ساعدي6279299953عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیخسرو امير ارجمند1465062335رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
کربن ايران10840118827اصلیسيد حامد محتشمي پور0072809388عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۹,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۶,۸۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۶,۸۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۳۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۰۲۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۹۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹,۰۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۹,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقی10101336320اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقی10861532539اصلی
گسترش تجارت هامونحقوقی10102592170اصلی
کربن ايرانحقوقی10840118827اصلی
صنايع لاستيکي سهندحقوقیسهامی عام10103858909اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 1,645 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ديگري وجود نداشته است