مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به نياز به مستندات و مدارک بيشتر در پيوست صورتجلسه و زمان بر بودن اين امر اصلاح صورتجلسه در اين زمان بر روي سامانه کدال قرار گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/04/31 شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/12/25 درمحل  استان خراسان رضوي شهرستان جوين بالاتر از ايستگاه نقاب شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1945310.05 %
شرکت کشاورزي برکت جوين100813402.39 %
شرکت سرمايه گذاري صبا جهاد124254002.95 %
فراسازان سمنان263466396.26 %
سازمان بازنشستگي کشوري4754402011.29 %
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن 4811785011.42 %
سازمان اقتصادي رضوي5362236612.73 %
سهام ايثار گران15988823937.96 %
جمع35822038585.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسينعلي يوسف عليزاده طرقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد عجمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا شاه محمد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد حسين آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدمحمد حسيني0790297205اصلیعضو هیئت مدیره موظف
غلامرضا محمدپورمقدم0839834691اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي معدني6449472251اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمحمد موسوي0701426950اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سازمان اقتصادي رضوي10380129694سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۷۲,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۵۴,۸۲۷
تعدیلات سنواتی
(۸۰,۰۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۷۴,۷۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۰,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶۴,۱۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳۶,۷۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۳۶,۷۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵۲,۷۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۸۴,۰۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۴۲۱,۲۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدمحمد حسينيحقیقی0790297205اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیسهامی عام70513علی‌البدل
غلامرضا محمدپورمقدمحقیقی0839834691اصلی
علي معدنيحقیقی6449472251اصلی
سيدمحمد موسويحقیقی0701426950اصلی
سازمان اقتصادي رضويحقوقیسهامی خاص10380129694اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,100 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي محمد علي يوسف آبادي وکالت دادتا اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاري به ثبت رسانده و کليه تشريفات مربوطه را انجام دهد . .