مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ايران خودرو - نماد: خودرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/01 درمحل  سالن اجتماعات ساپکو واقع در کيلومتر 12 بزرگراه لشکري (جاده مخصوص)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه مالي بانک پارسيان37724751521.25 %
سهامداران حقيقي38260606491.27 %
شرکت سرمايه گذاري مانا نوين 41317128141.37 %
شرکت پليمرهاي مهندسي پيشرفته آرسام پلاست راز44072319821.46 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه راهبردي راز68870035922.28 %
شرکت سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري91627761193.04 %
شرکت سرمايه گذاري سمند96512467423.2 %
صندوق باز نشستگي150424622454.99 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران151147180495.01 %
ساير سهامداران218473015237.24 %
شرکت بازرگاني سپهر ايرانيان کيش3165602593110.49 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو3294445242210.92 %
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران4176014748013.84 %
شرکت تدبير سرمايه آراد4524841020015 %
جمع24545202490081.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا فيض بخش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  طاهر عليزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا قرباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شيخي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران10100843937اصلیفرشاد مقيمي0065157141عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان مديريت صنعتي10100500635اصلیمحمدرضا فيض بخش0041649559رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیحسن وفادار ينگجه 1463359489نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
تجارت حامي الکترونيک ايرانيان10103555852اصلیعادل پيرمحمدي1582146985عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويا نمايان رستا14006200237اصلیمرتضي شفيعي0050092596عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۲,۶۰۰,۷۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۷۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: