مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/06/31 که به حد نصاب نرسید
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
14:00
روز چهار شنبه مورخ
1399/07/16
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
تهران - خيابان نلسون ماندلا (خيابان افريقا سابق) بالاتر از خيابان ظفر،کوچه نور، پلاک 6
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
با در دست داشتن اصل کارت ملي يا شناسنامه ، ورقه سهام و يا اطلاعيه خريد سهام در بورس و در صورت نمايندگي با ارائه اصل وکالتنامه رسمي
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيئت مديره شرکت مهندسي وصنعتي روان فن آور( سهامي عام)
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد