مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/05/04 درمحل  اصفهان ، خيابان جي ، نبش اتوبان شهيد آقابابايي ، تالار شهروند   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي عبدالجليل نظارات9304439312.22 %
ساير سهامداران 20006316826.27 %
جمع29310756150.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا لطف اله خواجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر اسکندري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اصغر برهاني1289334889اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
اميرحسين نظارات1288288931اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجيد جعفري4321999561اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مهندسي زرين پودر نوين کسرا (سهامي خاص)1400488332اصلیمهدي لطف اله خواجو1272663299عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گلوله هاي سراميکي ديبا سرام نوين کسرا(سهامي خاص)1400398647اصلیاکبر اسکندري0037305931عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۹۴,۷۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۷,۳۴۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳۷,۳۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۸۱,۴۳۷)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۶,۹۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۲۱,۶۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۹,۷۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۹۱,۹۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰,۹۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳۱,۰۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۷۶۱,۴۳۷
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اصغر برهانيحقیقی1289334889اصلی
اميرحسين نظاراتحقیقی1288288931اصلی
مجيد جعفريحقیقی4321999561علی‌البدل
اکبر اسکندريحقیقی0037305931اصلی
مهدي لطف اله خواجوحقیقی1272663299علی‌البدل
محمود نواب پورحقیقی0532029550اصلی
مهدي قلي زاده برندقحقیقی1639921230اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 23,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 870 1,827 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: