موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه نوين - نماد: نوين(بيمه نوين)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09
درمحل
ميرداماد ،ميدان مادر،خيابان شهيد سنجابي (بهروز سابق) پلاک 11
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين | 7640585 | 0.15 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سرآمد اندوخته سازان فردا | 9926953 | 0.2 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه بهگزين | 16574695 | 0.33 % |
|
| شرکت ليزينگ اقتصاد نوين | 20002636 | 0.4 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين | 27453769 | 0.55 % |
|
| ساير سهامداران | 61659598 | 1.23 % |
|
| شرکت بيمه سامان (سهامي عام) | 65758329 | 1.32 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا | 150044529 | 3 % |
|
| سرمايه گذاري آتيه دماوند | 168253783 | 3.37 % |
|
| شرکت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص) | 174288350 | 3.49 % |
|
| تامين سرمايه نوين | 285757434 | 5.72 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازار نوين پيشرو | 304131405 | 6.08 % |
|
| تامين آتيه درخشان نوين | 433658137 | 8.67 % |
|
| بانک اقتصاد نوين | 994999976 | 19.9 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| عيسي شهسوارخجسته | 0047330767 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| حسين کريم خان زند | 0043306543 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| جواد گيوه چين کوهي | 0032890265 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق بين الملل | خیر |
|
| آرام رشيدي | 3732004511 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| سيدعلي ميرمحمدي | 0073485616 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عيسي شهسوار خجسته
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي نزادي نوش آبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد حسن پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شقايق ديلمي پور
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ضمناً امکان مشاهده آنلاين جلسه مجمع براي سهامداران از طريق مراجعه به نشاني www.novininsurance.com فراهم شده است.
دستور جلسه:
1-اصلاح اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران
2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد.
|
|