مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/08/01 درمحل تهران،کيلومتر 16 جاده قديم کرج خيابان سوليران شرکت سوليران   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به وضعيت صورت هاي مالي شرکت که حاکي از شموليت مفاد ماده 141 قانون تجارت مي باشد، مجمع در چارچوب مفاد قانون تجارت و مفاد مندرج در ماده 54 اساسنامه شرکت و با توجه به نقطه نظرات نماينده محترم سازمان بورس اوراق بهادار در اين خصوص ، مقرر نمود گزارش هيات مديره به مجمع در اين رابطه و پس از اظهار نظر بازرس قانوني شرکت ،به مجمع عمومي فوق العاده ارائه گردد.با توضيحات فوق مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز سه شنبه تاریخ 1398/08/14 و در محل درمحل تهران،کيلومتر 16 جاده قديم کرج خيابان سوليران شرکت سوليران برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1905630.19 %
سرمايه گذاري صبا تامين42775064.28 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين2201848822.02 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي6518631665.19 %
جمع9167287391.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد وفاپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر محمدوند کلوجه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت
مجمع با تنفس روبرو گرديد وضعيت صورت هاي مالي شرکت که حاکي از شموليت مفاد ماده 141 قانون تجارت مي باشد، مجمع در چارچوب مفاد قانون تجارت و مفاد مندرج در ماده 54 اساسنامه شرکت و با توجه به نقطه نظرات نماينده محترم سازمان بورس اوراق بهادار در اين خصوص ، مقرر نمود گزارش هيات مديره به مجمع در اين رابطه و پس از اظهار نظر بازرس قانوني شرکت ،به مجمع عمومي فوق العاده ارائه گردد.با توضيحات فوق مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گرديد جلسه بعدي مجمع در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/08/14 در محل قانوني شرکت درمحل تهران،کيلومتر 16 جاده قديم کرج خيابان سوليران شرکت سوليران برگزار مي گردد.

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.