مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/01/31 شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1398/09/30 درمحل  تهران بلوار ميرداماد نبش کوچه کجور پلاک 231   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي21438499547.94 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا298197078711.04 %
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني690398623925.57 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا1284369826847.57 %
جمع2487350524892.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرعباس علاقه بندان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جعفر جولا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا فراست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ميرزائي ريک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیعليرضا خجسته وهاب زاده0941800385عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا10102950430اصلیعباس علي آبادي0049746952رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان گلستان10700141201اصلیهوشنگ فلاحتيان1286523524عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه کرامت10320832904اصلیجعفر جولا1379391989عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان اقتصادي رضوي1316اصلیمحمدعلي وحدتي4432075791نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صباحقوقیسهامی عام10101328119اصلی
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپناحقوقیسهامی خاص10102950430اصلی
سرمايه گذاري استان گلستانحقوقیسهامی عام10700141201اصلی
مديريت سرمايه کرامتحقوقیسهامی خاص10320832904اصلی
بين المللي تدبير توسعه سرمايه رضويحقوقیسهامی خاص10320149136اصلی


سایر موارد: