تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 13:00 مورخ 1402/12/27 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 1,500,000 75
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) 450,000 22.5
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه(سهامی خاص) 50,000 2.5
جمع2,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم فاطمه سرکاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین پارساسرشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهرا قلی زاده (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پروین میره بیگی جاماسبی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان توسعه فيروزه 14008631905
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير 10320721862
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا 14008691541
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا 14007503521
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب نگردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
474 سایر موارد
  • --
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند. 1-4- بند زیر به عنوان بند شماره 4 به ماده 47 اساسنامه صندوق اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ماده 47: وظایف و مسئولیت¬های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است: 1- بررسی اصول و رویه¬های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه¬ها و ارایه راه¬حل¬های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ 2- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه¬های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می¬شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ 3- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: 1-3 صورت¬های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستوالعمل¬های ابلاغی از سوی سازمان؛ 3-2- صحت گزارش¬های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق دردوره¬های شش ماهه و سالانه؛ 3-3- صحت محاسبات ارزش خالص دارایی¬ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه¬گذاری که در طول دوره¬های شش ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه¬ای مطابق استانداردهای حسابرسی. 4-حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه¬های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی¬های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت¬های مذکور در گزارش دوره¬ای حسابرسی صورت¬های مالی اظهار نظر نماید. تبصره: کنترل¬های داخلی موضوع بند 1 این ماده به خصوص باید به گونه¬ای باشد که از ثبت گواهی¬های سرمایه¬گذاری صادره در حساب¬های صندوق و گزارش آنها و هم چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. 2-4- براساس ابلاغیه شماره 12030073 سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره 4 ماده 56 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تبصرۀ 4: حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند 8 اين ماده حداکثر ظرف 30 روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنماي صندوق منتشر کند.
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.