موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29
درمحل
تهران ، خيابان شهيد خالد اسلامبولي ( وزرا) کوچه 26 ، پلاک 1
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| محمد علي ساقي | 0 | 0 % |
|
| محمد ابراهيم رحماني | 4550 | 0 % |
|
| ابراهيم عاقل | 5965 | 0 % |
|
| محمد رضاعلاقبنديان | 11154203 | 3.95 % |
|
| عليرضا علاقبنديان | 11216884 | 3.97 % |
|
| مينا علاقبنديان | 12410762 | 4.39 % |
|
| آزاده علاقبنديان | 12410762 | 4.39 % |
|
| حميد رضا علاقبنديان | 21063168 | 7.45 % |
|
| عباس عطاران کبيري | 55822881 | 19.75 % |
|
| حسين وکيليان | 95753279 | 33.87 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | | اصلی | حسين عبدي | 3874450521 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | | اصلی | فتح اله عباسي | 4050750252 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| صنايع خودروسازي همدان | 10861112270 | | اصلی | ابراهيم عاقل | 2529624178 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| عباس عطاران کبيري | 0932150276 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| بتون شن | 10100917971 | | اصلی | محمدابراهيم رحماني | 3871549304 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدابراهيم رحماني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس عطاران کبيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم عاقل
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي ساقي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
توضيحات:
به منظور رعايت مصوبات ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع به شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي امکان پذير خواهد بود. در همين راستا و پيرو ابلاغيه شماره 122/128441 بتاريخ 1402/03/10 سازمان بورس ساير سهامداران در صورت عدم حضور ميتوانند از طريق پيام رسان ايتا با شماره تلفن 09151159745 سوالات خود را مطرح و در جريان رويدادهاي مجمع قرار گيرند. سهامداران حقيقي مي توانند شخصا يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند.
|
|