مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليد نيروي برق دماوند - نماد: دماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 درمحل  نهران - بزرگراه کردستان - خيابان عطار - کوچه بوستان - نبش بن بست سبلان - پلاک 6 - شرکت توليد نيروي برق دماوند   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آتيه سازان دي50000 %
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي4200000.02 %
شرکت عمران و مسکن آباد دي7000000.03 %
سرمايه گذاري بوعلي322681781.17 %
ساير سهامداران1230023804.46 %
بانک دي258486308393.65 %
جمع274125864199.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد عبداللهيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فردين آقا بزرگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي عسکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک دي10320237706اصلیاحمد دودانگه1971814148رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران و مسکن آباد دي10320539180اصلیمحمدرضا وزوائي0451871405عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري بوعلي10100957800اصلیحسين قنبري ممان1532307063نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آتيه سازان دي10320528091اصلیجمال الدين عزيزي4432293187عضو هیئت مدیره موظفخیر
پشتيباني آتيه سازان دي10320841473اصلیميرفتاح فتاح قره باغ6379863044عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک ديحقوقیسهامی عام10320237706اصلی
عمران و مسکن آباد ديحقوقیسهامی خاص10320539180اصلی
سرمايه گذاري بوعليحقوقیسهامی عام10100957800اصلی
آتيه سازان ديحقوقیسهامی خاص10320528091علی‌البدل
پشتيباني آتيه سازان ديحقوقیسهامی خاص10320841473اصلی
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320539175اصلی
شرکت تجارت الکترونيک ديحقوقیسهامی خاص10320503649علی‌البدل