مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در جدول ميزان سود قابل تقسيم مبلغ سود نقدي هرسهم (ريال) با سرمايه جابجا درج شده بود که اين مورد اصلاح گريديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/27 درمحل  خيابان 16 آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جديد دانشکده داروسازي-طبقه 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليددارو ( سهامي عام)30350 %
شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامي عام)149400 %
شرکت ايران دارو( سهامي عام)246190.01 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز3626420.1 %
شرکت البرز دارو ( سهامي عام)15136300.41 %
ساير سهامداران56069451.52 %
شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام)13002996835.14 %
جمع13755577937.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم ولمزياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیمحمدرضا مرادي3340544352رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
البرز دارو10861412626اصلیعليرضا فرومدي4979673848عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیولي اله ولي نيا1502524880عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیسيدمهدي سجادي0049134434نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي داروسازي
سرمايه گذاري فرهنگيان10101380313اصلیمحمدعلي اسدي مشيزي3178789049عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۸,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰,۶۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۰,۶۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۲,۳۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۴۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۹,۸۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۸,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱,۵۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۹۰
سرمایه
۳۷۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,555,555 17,777,777   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,666 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود عملکرد سال مالي منتهي به 99/09/30