مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 675453 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:علت اصلاح اطلاعيه مربوط به اصلاح جدول سود سود و زيان تخصيصي و سود خالص هر سهم ميباشد که اطلاعات اصلاح گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي - نماد: حپترو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/01
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ
1399/06/25
درمحل
سعادت آباد بلوار دريا بين تقاطع پاک نژاد و مسجد قدس جنب داروخانه دريا پلاک 32 طبقه 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير
411406
0.21 %
شرکت اسپکspec
3870762
1.94 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت و شرکتهاي سرمايه گذاري استاني مربوطه
57246535
28.62 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران
103148640
51.57 %
جمع
164677343
82.34 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا محسني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي راستي ثاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد رضا حسيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي حيدري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
بازرگاني پتروشيمي
10101242534
اصلی
وحيد باقري خيرآبادي
1465315497
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي
10101336369
اصلی
مرتضي حيدري
4839374244
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
آپادانا پترو بازرگان
10320313163
اصلی
فريدون انتظاري
3256569870
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري استان همدان
10820067317
اصلی
خسرو افروزه
3520127164
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري استان سمنان
10480112052
اصلی
احمد جليليان فرد
3256660533
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴,۵۹۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۲,۶۱۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۲۲,۶۱۵
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۸,۶۱۵
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۲۳,۲۱۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۳۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۹۸۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۲,۳۸۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
ListedCapital
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
سهامی خاص
10101242534
اصلی
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي
حقوقی
سهامی خاص
10101336369
اصلی
سرمايه گذاري استان همدان
حقوقی
سهامی عام
10820067317
اصلی
سرمايه گذاري استان سمنان
حقوقی
سهامی عام
10480112052
اصلی
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان
حقوقی
سهامی خاص
14006033361
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نصرت اله نظر طلب
حقیقی
2708314475
داريوش روندي
حقیقی
3761896875
علي اشرف احمدي
حقیقی
3319729527
محسن نوري
حقیقی
2001527837
مصطفي قنادها
حقیقی
0042342546
داريوش روندي
حقوقی
89342
بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
10101242534
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي
حقوقی
10101336369
شرکت فرا ساحل ايران
حقوقی
304585
شرکت سرمايه گذاري صندوقهاي بازنشستگي کارکنان بانکها
حقوقی
228825
شرکت کارگزاري سهام عدالت
حقوقی
54842
شرکت بازرگاني پتروشيمي بين الملل
حقوقی
0
شرکت پارس سوييچ
حقوقی
1791
محمدعلي طباطبايي ملاذي
حقیقی
1375592742
محمدعلي طباطبايي ملاذي
حقوقی
1111111111
کريم طاهري
حقیقی
4579246683
کمال الدين گلچين
حقیقی
1502114046
محمدرضا محمودي
حقیقی
0041706331
رضا حمزه لو
حقیقی
0048683124
جمشيد محمدي
حقیقی
2659782121
عبداله مومني
حقیقی
4579220633
آپادانا پترو بازرگان
حقوقی
10320313163
سرمايه گذاري استان همدان
حقوقی
10820067317
سرمايه گذاري استان سمنان
حقوقی
10480112052
مجيد محموديان
حقیقی
0048625426
قدرت اله نصيري
حقیقی
0320105271
مهدي شريفي نيک نفس
حقیقی
0045951969
اسحق طاهريان
حقیقی
6189571425
مرتضي رحيميان سراي
حقیقی
0321288378
هادي مقصودي فر
حقیقی
0603120303
مرتضي حيدري
حقیقی
4899374244
مريم مشايخي
حقیقی
0055281044
محمد امين کاشفي
حقیقی
2411355726
مرتضي حيدري
حقیقی
4839374244
فهيمه زارع سورکالي
حقیقی
3251542702
سهراب حقيقي
حقیقی
2909078191
فريدون انتظاري
حقیقی
3256569870
خسرو افروزه
حقیقی
3520127164
احمد جليليان فرد
حقیقی
3256660533
وحيد باقري خيرآبادي
حقیقی
1465315497
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان
حقوقی
14006033361
علي امينيان
حقیقی
4579247108
سيدرضا حسيني نودهي
حقیقی
0057828970
محمدرضا محسني
حقیقی
0933908156
سيدجواد کاظمي
حقیقی
2062228880
ابراهيم ياسري
حقیقی
0051957671
محمدحسن فاميلي
حقیقی
0060702818
محمدصادق فروغي بزرگ
حقیقی
2000929281
محسن کفائي خو
حقیقی
0045945063
توسعه پتروشيمي هزاره سوم
حقوقی
10320321848
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي
حقوقی
10101337205
محمدرضا مقدسي
حقیقی
4578649997
احسان شاياني
حقیقی
0010230051
حامد عباسي نامي
حقیقی
1376681838
*
حقیقی
حقوقی
*