مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:علت اصلاح اطلاعيه مربوط به اصلاح جدول سود سود و زيان تخصيصي و سود خالص هر سهم ميباشد که اطلاعات اصلاح گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي - نماد: حپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 درمحل  سعادت آباد بلوار دريا بين تقاطع پاک نژاد و مسجد قدس جنب داروخانه دريا پلاک 32 طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير4114060.21 %
شرکت اسپکspec38707621.94 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت و شرکتهاي سرمايه گذاري استاني مربوطه5724653528.62 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران 10314864051.57 %
جمع16467734382.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا محسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي راستي ثاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي حيدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني پتروشيمي10101242534اصلیوحيد باقري خيرآبادي1465315497رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369اصلیمرتضي حيدري4839374244عضو هیئت مدیره موظفخیر
آپادانا پترو بازرگان10320313163اصلیفريدون انتظاري3256569870عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان همدان10820067317اصلیخسرو افروزه3520127164عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان سمنان10480112052اصلیاحمد جليليان فرد3256660533نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۵۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۲,۶۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۲,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۸,۶۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۳,۲۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۹۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۲,۳۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بازرگاني پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101242534اصلی
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101336369اصلی
سرمايه گذاري استان همدانحقوقیسهامی عام10820067317اصلی
سرمايه گذاري استان سمنانحقوقیسهامی عام10480112052اصلی
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيانحقوقیسهامی خاص14006033361اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: