مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اضافه نمودن بند 5 تکاليف مجمع شامل : تذکر شفاهي نماينده محترم شرکت فرابورس ايران مبني بر تغيير حسابرس پيش از موعد 4 ساله قبل از هماهنگي با کميته حسابرسي سازمان بورس
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 درمحل  کارخانه واقع در کيلومتر 28 اتوبان قزوين - تهران ابتداي جاده يانس آباد شرکت مهندسي فيروزا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي قاسم ابراهيمي مجد 3985783.32 %
ساير سهامداران340932028.41 %
آقاي مجتبي تنها668403755.7 %
جمع1049193587.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين ابراهيمي مجد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي تنها  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي ابراهيمي مجد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمدي قلعه ني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
قاسم ابراهيمي مجد0032836058اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمدحسين ابراهيمي مجد0453626645اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمدحسين تنها0058352481اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدمهدي ابراهيمي مجد0453591264اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
نفيسه تنها0064678407اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۲,۹۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۸,۰۰۰
تعدیلات سنواتی
(۸۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۷,۱۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۷,۱۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۴,۱۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۴,۱۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۴,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۰۸۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰
اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
قاسم ابراهيمي مجدحقیقی0032836058اصلی
محمدحسين ابراهيمي مجدحقیقی0453626645اصلی
محمدحسين تنهاحقیقی0058352481اصلی
محمدمهدي ابراهيمي مجدحقیقی0453591264اصلی
نفيسه تنهاحقیقی0064678407اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که رسيدگي به آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد