د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا جواهري تفتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شفيع نادري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رمضانعلي سلماني نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي ابراهيمي ميمند
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۲۹۲,۹۴۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۵۵۴,۹۷۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۵۵۴,۹۷۱
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۳,۲۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۱۵۱,۷۷۱
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۴۴۴,۷۱۱
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۴۴۴,۷۱۱
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۴۳,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۱۰۱,۷۱۱
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۶۳۸
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۴۵
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۴۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| پويا نوين پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10103514950 | اصلی |
| گروه سرمايه گذاري مسکن | حقوقی | سهامی عام | 10101236571 | اصلی |
| سرمايه گذاري مسکن البرز | حقوقی | سهامی خاص | 10103515704 | اصلی |
| پارس مسکن سامان | حقوقی | سهامی خاص | 10103683451 | اصلی |
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | حقوقی | سهامی خاص | 10103071763 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
1,465
|
1,500
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
8) تعيين حقوق و مزايا و تخصيص پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل و تعيين حق حضور هيات مديره در کميته هاي تخصيص هيات مديره حسب مورد به رئيس مجمع (شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن) تفويض شد.
9) معاملات ماده 129 قانون تجارت تنفيذ شد.
|