مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 درمحل  شهرک کارمندان، فاز اول، نبش خيابان ششم، پلاک 4700   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (کمتر از 1%)2582340.01 %
آقاي سيدافضل موسوي21539370.06 %
آقاي محمدرضا مديري 435505471.24 %
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا936199762.67 %
شرکت توسعه کسب و کار هيوا1141433173.26 %
شرکت نيک پردازش زنگان2132992216.09 %
شرکت توسعه کسب و کار هيراد2355420056.73 %
شرکت مهستان سبز کيش43887617712.54 %
شرکت گروه مديريت سرمايه ساتيا54384036515.54 %
شرکت گروه مديريت سرمايه تابان93364880926.68 %
جمع261893258874.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد افضل موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا مديري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جاويد مکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين مرادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه مديريت سرمايه تابان10380374336اصلیسيدحسين ميري0933065299عضو هیئت مدیرهغیر موظف
نيک پردازش زنگان14006543562اصلیعليرضا صديقي زاده2002472122عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه کسب و کار هيراد14006184148اصلیناصر قلندري2180670788نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه کسب و کار هيوا14006748308اصلیسيدافضل موسوي4283896349رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه کسب و کار پارس سپنتا14006704670اصلیمحمدحسن کشوري راستي2296464823عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۴,۹۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵۰,۸۶۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۰,۸۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۰,۸۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲۵,۸۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۷۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۲,۰۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۰,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹
سرمایه
۳,۵۰۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 33,000,000 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد