د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مسعود بهزادپور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي کريمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد ايمان رحيمي فر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ستارشکوري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۸,۷۳۹,۸۴۴
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۴۱۱,۰۶۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۳,۴۱۱,۰۶۵
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۹۱۱,۰۶۵
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۰,۶۵۰,۹۰۹
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۰,۶۵۰,۹۰۹
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۵۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶,۱۵۰,۹۰۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۷۴
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۵۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
فاطر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حافظ گام
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
18,000,000
|
22,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
4,500
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
اعضاي حقوقي هيئت مديره :
شرکت سرمايه‌گذاري اهداف شماره ثبت 10103808813 نام نماينده عضو حقوقي اميرحمزه مالمير
شرکت نفت سپاهان شماره ثبت 10101978329 نام نماينده عضو حقوقي کريم بروفرد
شرکت پالايش نفت جي شماره ثبت 10102593361 نام نماينده عضو حقوقي محمدحسين قائمي
شرکت مهندسي و ساختماني صبا نفت شماره ثبت 10102380416 نام نماينده عضو حقوقي مهدي سنائي فرد
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان شماره ثبت 14004772590 نام نماينده عضو حقوقي سعيد شيرزادي
|