مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت فولاد افزا سپاهان - نماد: فافزا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 درمحل  هزار جريب روبروي درب شرقي نبش کوچه چهارم سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ايران کشتي بحر30000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا30000 %
سرمايه گذاري توکافولاد2047305022.75 %
تکادو2268125625.2 %
فراوري زغال سنگ پروده طبس2745962130.51 %
جمع7061992778.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي نوري مشکاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي افشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهيلا خاکپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تکادو10260289240اصلیعليرضا حقيقي1291069321رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس10260377008اصلیسيدحسن ابطحي1286394201نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیمهدي مظاهري1283399921عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ايران کشتي بحر10101009086اصلیمهدي نوري مشکاتي1287612210عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه توکا10260439863اصلیابراهيم کاشف الحق0047315652عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۹,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۳,۶۳۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۳,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۹,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۸,۸۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۸,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۴,۰۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۲۰
سرمایه
۹۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تکادوحقوقیسهامی عام10260289240اصلی
فرآوري ذغال سنگ پروده طبسحقوقیسهامی عام10260377008اصلی
سرمايه گذاري توکا فولادحقوقیسهامی عام10260272518اصلی
ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
سرمايه گذاري توسعه توکاحقوقیسهامی عام10260439863اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 729 1,944 به صورت ناخالص
سایر موارد: