مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سيمان شمال - نماد: سشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 درمحل  در محل سالن همايش گروه توسعه ملي به نشاني تهران – ميدان ونک – خيابان شهيد خدامي – بعد از پل کردستان – پلاک 8989   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10000 %
شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي عام )10000 %
شرکت مديريت توسعه نگاه پويا10000 %
شرکت سيمان کرمان20550 %
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه20550 %
شرکت خدمات صباتجارت ياس(سهامي خاص)65870 %
شرکت سيمان مازندران2577490.02 %
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي توان مفيد15686340.09 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام )25000000.15 %
شرکت سيمان داراب244175261.44 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه 315475031.86 %
بانک ملي ايران 379265322.23 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي558314623.28 %
شرکت سهامي بيمه ايران666495853.92 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان895009675.26 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان112751130266.32 %
جمع143772495784.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عزت اله زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي جهان بين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا همتي تبار لطفي زنجاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
سيمان مازندران10100665220اصلیرامين جعفرزاده اندبيلي0052866467رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیعليرضا همتي تبارلطفي زنجاني4284927159نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
توليدي سيمان فيروز کوه10100040154اصلیشهرام کوسه غراوي4869054310عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
خدمات صبا تجارت ياس10320847790اصلیاحسان شاياني0010230051عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۰۶۰,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۹۰۱,۸۷۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۹۰۱,۸۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۷۰۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۱۹۸,۸۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۲۵۹,۴۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۲۵۹,۴۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۰۰۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۵۸,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۵۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۵۳۰
سرمایه
۱,۷۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان مازندرانحقوقیسهامی عام10100665220اصلی
گروه صنايع سيمان کرمانحقوقیسهامی عام10630019476اصلی
توليدي سيمان فيروز کوهحقوقیسهامی عام10100040154اصلی
خدمات صبا تجارت ياسحقوقیسهامی خاص10320847790اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .