موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25
درمحل
نهران- بلوار ميرداماد - بين خيابان مصدق (نفت شمالي) و بلوار مدرس - پلاک 239 - طبقه پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 19213922 | 0.32 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي | 39258813 | 0.66 % |
|
| موسسه اندوخته شاهد | 111675149 | 1.88 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي | 205085681 | 3.45 % |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 310679466 | 5.22 % |
|
| شرکت آتيه سازان دي | 571438000 | 9.6 % |
|
| شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي | 692379439 | 11.64 % |
|
| بانک دي | 942860148 | 15.85 % |
|
| گروه مالي و اقتصادي دي | 1076901794 | 18.1 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| عباسعلي بني صفار | 4590655616 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مديريت | خیر |
|
| حميدرضا صفي خاني | 4072216062 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | پزشکي | خیر |
|
| طاهر موهبتي زهان | 0651741432 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| محمد سپاهي | 0075781840 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | خیر |
|
| عبدالرضا عباس پور | 2511210746 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | پزشکي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي معدن چي زاج
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي عسکري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود حسني بهابادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح اساسنامه طبق نمونه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران
|
|