مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان - نماد: غدانه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  خيابان سهروردي - خيابان صابونچي - کوچه مهماندوست - پلاک 26- شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)880 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر(سهامي عام)880 %
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي خاص)880 %
شرکت نفت و گاز کوثر (سهامي خاص)880 %
سازمان اقتصادي کوثر215759648100 %
جمع215760000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجتبي نوروزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد ورزشکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل بوژمهراني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سازمان اقتصادي کوثرحقوقیدولتی14006852814اصلی
توسعه صنايع و معادن کوثرحقوقیسهامی عام10101108480اصلی
سرمايه گذاري کشاورزي کوثرحقوقیسهامی خاص10100931903اصلی


سایر موارد: