مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي(وزراء) - خيابان نهم - پلاک 22 - طبقه دوم - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان صوفيان125156440.51 %
شرکت سهامي بيمه ايران277480051.13 %
شرکت سيمان اروميه360589161.47 %
شرکت سيمان ساوه376073081.53 %
سرمايه گذاري سيمان تامين405921141.66 %
ساير سهامداران1146819544.68 %
سيمان فارس و خوزستان1269382455.18 %
شرکت سرمايه گذاري آذر40889615016.69 %
توسعه سرمايه وصنعت غدير88446684736.1 %
جمع168950518368.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد مهرعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي معينيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیعباسعلي معينيان4569666329نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیمحمدرضا سليميان0490530915رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمحمدمهدي براتلو0013597787عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله
سيمان کردستان10610016139اصلیسيدحسين ميرباقري1189193541عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سيمان شرق10100233725اصلیمحمد فرج زاده0071908544عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۱۵۱,۲۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۰۷۹,۰۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۰۷۹,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۳۳۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۴۲,۵۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۸۹۳,۷۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۸۹۳,۷۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۸۶۷,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۰۲۶,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۳۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۳۹۵
سرمایه
۲,۴۵۰,۰۰۰
کاراي پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 44,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 9,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
35,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
35,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
35,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 9,000
30,000
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.