تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (ثروت آفرين پارسيان)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/23 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1398/11/05 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پاسیان 600,000 60
گروه مالی بانک پارسیان 400,000 40
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مجتبی جهانگیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سمیرا امیری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزال کاظمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین قاسمی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق تامين سرمايه امين 10103525426
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شاخص انديشان 10100573323
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398/08/30 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398/08/30 تصویب گردید.
توضیحات:

• صورتهای مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 30/08/1398 تصویب گردید. • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید . • موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی 30/08/1399 انتخاب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
متولی صندوق تامين سرمايه امين 10103525426 رضا یعقوبی 1581335164 ابقا
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470 مجتبی جهانگیری 0492716331 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شاخص انديشان 10100573323 مهدی عسجدی 0072192801 ابقا
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707 محسن ابوترابی 6649909726 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
• صورتهای مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 30/08/1398 تصویب گردید. • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید . • موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی 30/08/1399 انتخاب گردید.
مجمع به آقا/خانم مجتبی جهانگیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.