د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جواد اوجي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد نوين
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرامرز ربيعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود عيدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۴۰۳,۶۲۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۳۸۱,۳۶۹
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۳۸۱,۳۶۹
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۸,۰۸۶)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۲۴۳,۲۸۳
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۶۴۶,۹۱۲
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۶۴۶,۹۱۲
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۶۸,۹۷۳)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۱۷۷,۹۳۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۶۹
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۲۱۰,۸۱۰
|
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
900
|
1,200
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
با عنايت به شيوع بيماري کرونا و در راستاي اجراي ابلاغيه ستاد مبارزه با بيماري کرونا مبني بر استفاده از سيستم هاي ارتباطي براي سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غير ضروري در شرايط حساس کنوني ناشي از ويرورس کرونا و ممنوعيت تجمع بيش از 15 نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعايت مفاد ماده 184 قانون تجارت برگزار خواهد شد. بنابراين به منظور رعايت پروتکل هاي بهداشتي ستاد مورد نظر و حفظ سلامتي خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاين از طريق پيوند www.ndco.ir ملاحظه فرماييد. از تمامي سهامداران محترم که به دليل شرايط فعلي با امکانات و ظرفيت هاي مجازي در مجمع مشارکت مي نمايند نهايت تشکر را داريم
|