مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي - نماد: کرازي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 درمحل  هتل سيمرغ، خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي، نبش کوچه دلبسته پلاک 1069   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران پايين يک درصد433807233.62 %
سيدهادي موسوي کريمي29089165224.24 %
سهامداران بالاي يک درصد40039893433.37 %
جمع73467130961.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جعفر راثي زاده غني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا رضا نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي صنعتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کتايون قاضي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سعيد صنعتي0060002433اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهدي صنعتي0056582374اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان10861643034اصلیحسين نقي زاده1379542170عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جعفر راثي زاده غني0031785549اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي بوژمهراني5749943119اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۷۱,۰۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۱۷,۱۸۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۱۷,۱۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۱۷,۱۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۷۸۸,۱۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰,۴۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۷۷۷,۷۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۹۷,۷۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 34,000,000 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,200 14,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: