مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/13 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در جزيره کيش - خيابان سنائي - بلوار انديشه - قطعه N.B.O16   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد رسول تاجدار1000 %
محسن پايدار1050000 %
شرکت کارگزاري بورس بيمه ايران (سهامي خاص)153257310.51 %
شرکت بيمه معلم (سهامي عام)368096141.23 %
شرکت اطمينان گستر دانا718000002.39 %
شرکت بيمه البرز (سهامي عام)1891625596.31 %
شرکت بيمه ايران معين (سهامي خاص)2429072378.1 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)2690463558.97 %
شرکت بيمه دانا (سهامي عام)2989324199.96 %
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)2994786309.98 %
شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران (سهامي خاص)34334914711.44 %
شرکت بيمه آسيا (سهامي عام)45489719615.16 %
شرکت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص)53864515117.95 %
جمع276045913992.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رسول تاجدار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي زينلي موخر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضوان بابو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه آسيا10100314757اصلیفرامرز خجيرانگاسي2200033133عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهامي بيمه ايران10103858742اصلیفرشيد پورکاويان4839396639عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاريهاي خارجي ايران10101815789اصلیاحمد توکل مقدم0056925409رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بيمه دانا10100641966اصلیسيدمصطفي کيائي0033881626نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه کسب و کار سبا10101390322اصلیعلي اصغر اصلان بيگي 0558655289عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۱۰,۳۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۳۲,۱۳۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۳۲,۱۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۲,۱۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۹۲,۵۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۵,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۱,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۵۵,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۲۰,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- روزنامه اقتصاد کيش بعنوان روزنامه محلي جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد. 2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت .