مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي اروند - نماد: اروند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/04/19 درمحل  ميدان هفت تير -ابتداي خيابان کريم خان زند -شماره ساختمان 38- ساختمان صنايع پتروشيمي خليج فارس سالن کنفرانس طبقه 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10000 %
شرکت پتروشيمي بندر امام10000 %
شرکت فجر انرژي خليج فارس10000 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون10000 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان1200000001 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا239999900020 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس947999700079 %
جمع12000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد محبي فرد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ستار شکوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن نشان زاده مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
فجر انرژي خليج فارس10860730192اصلیحسين شفيعي1819012001رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي صنايع توليد صنعتي
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیابراهيم علي زاده1910101478عضو هیئت مدیرهموظفدکترا حسابداري
صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301اصلیحسن نشان زاده مقدم4250817695نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مهندسي شيمي
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیسيدحميد زارع5489774703عضو هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي شيمي صنايع پالايش
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیاحسان الداغي0793603625عضو هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي شيمي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴,۲۴۳,۶۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۸۴۹,۳۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۸۴۹,۳۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۸۴۹,۳۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۲,۰۹۲,۹۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱,۲۹۲,۹۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۹۲,۹۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۳۰۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 30,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 6,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت اين مجمع مي باشد.