مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس - نماد: فارس(شخليج فارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 درمحل  تهران- بزرگراه شهيد همت شرق- خروجي شيخ فضل اله جنوب- پل کابلي اختصاصي برج ميلاد-تالار اصلي مرکز همايش هاي بين المللي برج ميلاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون100000 %
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان100000 %
صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير11145450741.22 %
ساير سهامداران14387704801.57 %
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين69710752157.62 %
صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان شرکت ملي نفت 1088849998011.9 %
گروه پتروشيمي تابان فردا1345709131314.71 %
شرکت ملي صنايع پتروشيمي1735132971818.96 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني3659999624040 %
جمع8782132802095.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي اميدقائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا وهاب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر لطفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي صنايع پتروشيمي10100398212اصلیآيدين ختلان0062164562عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیاميرحسين بحريني0068653263عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیجعفر ربيعي0793347610نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلینصرت رحيمي0491104189رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلینجات اميني3990720287عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۸,۶۰۲,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۷,۹۱۱,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۶,۵۱۴,۲۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۱۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶,۹۳۵,۸۹۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۵,۴۲۸,۳۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۳۲,۹۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۸,۳۶۸,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶۰
سرمایه
۹۱,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,200 9,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.