مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 درمحل  هتل بزرگ بزرگ فردوسي، بالاتر از ميدان امام خميني، خيابان فروغي (کوشک مصري)، شماره 24   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير40370390.1 %
شرکت سرمايه گذاري فرآيند950000002.38 %
صفورا موسوي1257584053.14 %
مديريت فرآيندهاي نيروگاهي ايرانيان (سهامي خاص)1450249383.63 %
شرکت تامين مسکن فرهنگيان1580200003.95 %
زهرا عموچي فروشاني2000000005 %
اشکان طرخوراني2000000005 %
حميدرضا اعضاد2000000005 %
شيماالسادات مشعلي2000000005 %
بدري نجمائي لنباني2000000005 %
مرجان نشاط طهراني2000000005 %
ميلاد محمدزاده2000000005 %
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص)2056780765.14 %
شرکت ساختماني معلم3055162657.64 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان3991000009.98 %
شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان39999999910 %
جمع323813472280.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مرتض پورمرعشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير انبار دار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي پارسا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي اسمعيل زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فرج اله قدمي6279356760اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سيدحسين رضوي نائيني1249658551اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سيدمرتضي پورمرعشي0044489201اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محسن ملکي3874791629اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيدجواد وطن پورسوادکوهي5829746859اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)
تعدیلات سنواتی
(۲۵۵,۰۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۸,۹۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين جبران خدمات اعضاي هيات مديره براي سال مالي 1399