مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت دوده صنعتي پارس - نماد: شدوص

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از جام جم خيابان هتل استقلال سالن شهيد آويني مجموعه فرهنگي، ورزشي تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين165328981.74 %
ساير سهامداران 401132014.22 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها12253839912.9 %
شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي 19196523620.21 %
شرکت کربن ايران 41568511343.76 %
جمع78683484782.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد قاسمي همدان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نبي زنده دل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کد خدا شهرياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیعلي کدخداشهرياري0056180081نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیمحمد نيرومندقوچاني نژادثاني0870387091عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميبله
کربن ايران10840118827اصلیامين شاکري0013379445رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیسيدمحمد مدرس نيايزدي0043265782عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادخیر
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیهادي وکيلي4231944806عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقیسهامی عام10101336320اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقیسهامی خاص10861532539اصلی
کربن ايرانحقوقیسهامی عام10840118827اصلی
صنايع لاستيکي سهندحقوقیسهامی عام10103858909اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیسهامی عام10103037570اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.